Οι δικαστικοί λειτουργοί με εντολή τους προς το ΣΔΟΕ ζητούν πλήρη οικονομικό έλεγχο στα ταμεία του κόμματος και κατηγορουμένων βουλευτών με σκοπό να διαπιστώσουν εάν στην υπόθεση προκύπτει η διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Μάλιστα, από το ανακριτικό γραφείο αναμένεται να δοθούν εντολές και για άρσεις τραπεζικού απορρήτου, ώστε να διαπιστώσουν το ενδεχόμενο διάπραξης και άλλων, πλην της νομιμοποίησης, οικονομικής φύσης εγκλημάτων.
Οι «Ράμπο» του Σώματος Δίωξης θα περάσουν «από κόσκινο» τα έσοδα και τα έξοδα της ΧΑ σε βάθος 10ετίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις ως τώρα εφόδους των Αρχών σε γραφεία της Χρυσής Αυγής, συλλέγεται πλούσιο υλικό για χρηματικές συναλλαγές της οργάνωσης ή επιφανών στελεχών της.
Οι ανακριτές Γεωργουλέας και Παπακώστας αναμένεται να αποστείλουν αίτημα και προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
Οι τράπεζες θα κληθούν να δώσουν στοιχεία για αναλήψεις και καταθέσεις από τους λογαριασμούς της οργάνωσης.
Θα αναζητηθούν επίσης, σύμφωνα με τις εντολές που θα δώσει ο ανακριτής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε Ελλάδα και εξωτερικό που θα ελεγχθούν για την προέλευση των χρημάτων που πρόσφεραν στην οργάνωση.
Πηγή : nooz.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου